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「imtoken钱包」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

admin imtoken下载 2022年06月02日

  潘致雄:听起来你们工作量真的挺大的,因为你们用户基数也大。

  到后端之后呢,洗钱犯罪一般是一级银行卡转二级银行卡,然后逐渐有一部分钱会进入到交易所或者链上,最后把资金洗白。这个就是资金链路的后端。

  像 17 年行情非常火热的时候,当时项目方做推广的一种方式是空投。有的项目空投可能是会给投资者带来不错的收益,但更多的是仿冒知名项目做的没有任何价值的空投,诱导用户给某个合约地址转账,欺骗用户通过转账就能收到对应的空投币,说这个币过一段时间可能在某某交易所上线,然后就能够获利。

  当你被一个项目的年化收益率吸引时,项目方和黑客可能都在盯着你的本金,现在不少黑客都把 DeFi 当成了提款机。现在大部分项目方都愿意花钱去做安全审计,所以因为技术漏洞导致资产被盗的事件比以前少了。

  潘致雄:你们现在有对区块链链上数据的做分析和统计吗,还是主要从银行资金流向着手?

  给我印象比较深的一件事是,之前有一个很大的传销盘,叫 Fosage。我们在确认它是传销项目后,第一时间就把这个链接封禁了。但是有很多用户不理解,有些用户甚至发邮件指责我们违背了去中心化的原则,不该主观给一些项目做判断。但其实从我们的角度来讲,我们肯定是将用户的资产安全放在第一位的。

  链闻研究总监 - 潘致雄

  Blue:对于小胖说的这些我也深有感触。从 18 年初到 20 年底,我也是在 imToken 负责安全。

  用户需要主动去学习一些知识,跟上技术的发展脚步。其实骗子是比普通用户更「努力」地在学习相关知识的,因为他只有了解更多,才能把你诓进他的骗局。如果识破这些骗局的话,用户就要比他更聪明,更了解这个行业,懂得更多。

  徐队:大家对这个有所误解,觉得好像是警方不愿意去立案。其实从公安的角度来看,这种情况是很少见的。因为我们对案件的受理和立案是有严格的检查机制的。如果的确有案件发生,而民警因个人原因不去受理,他是要承担相应责任的。

  徐队:公安机关把涉及到网络的一些诈骗或者盗窃案件定性为新型涉网犯罪。这几年随着整个社会的金融体系以及互联网化的一些发展,其实传统的案件越来越少了。我想大家应该也可以深切地感受到,以前的这种盗窃,随着路面监控以及移动支付的普及,很难再实施。同时,这种传统的抢夺、诈骗以及路面的犯罪,也因为这些原因逐渐在萎缩。

  徐队:先分享一句话,君子不立危墙之下。区块链领域让人一夜暴富的故事在挑逗着每个人的贪心。区块链领域可以说是新鲜事物萌发最多、最快的一个领域,投资者一定要多学多看多了解,时刻保持一颗警惕之心。不管我们警方做了多少防骗宣传,其实最后一点总结下来就是每个人要控制自己的贪心。

  另一方面,警方针对投资类的案件立案会更谨慎一点,会先判断是因为受害者自己投资失败导致了资金损失,还是因为这个平台的确是诈骗性质的。所以大家在报案之前,要把这些可以帮助案件定性的证据材料准备齐全,提供给警方。比如项目方一开始承诺了一个收益率,但你并没有拿到钱。从这个角度出发,可能更能帮助警方把这个案件定性为一个诈骗案件。

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