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「imtoken最新版」精心包装的“币圈大鳄” 让资深炒家中了圈套

admin imtoken下载 2022年05月15日

  为了让张先生对他们的身份深信不疑,徐明等人花心思恶补了关于虚拟币的知识,努力把自己包装成“币圈大鳄”。“大鳄”必须要有雄厚的经济实力,徐明等人又从朋友那借来一大笔资金,租赁了多辆豪华跑车,将开跑车炫富等照片发到网上,将自己精心装扮成币圈“大鳄”。

  30岁的张先生从事比特币等虚拟币交易7年多,因为入行早、懂操作,逐渐成为了“币圈”的网红,很多人慕名找张先生交易。

  2020年11月,徐明等人成功结识了目标人物张先生。“我们自称香港的大老板打算囤泰达币,而国家为防止洗钱,对虚拟货币交易管控很严,通过火币网等渠道购买会暴露投资意图,所以到内地找职业操盘手偷偷购买……”徐明说。

  虚拟币交易“套路深”检察建议推动排查整治

  为了使对方对“代购”深信不疑,徐明等人设计了一个循序渐进的方案,事前签订代购协议,许诺对方千分之三的交易服务费,前期成功交易几笔,等对方完全入套后,以要达成1000万个交易量为由,要求对方加快交易进度,最终以最大的一笔交易为目标,直接卷款跑路。

  “当前,涉虚拟币犯罪案件高发,不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪,有些还涉及网络赌博洗钱。”负责该案办理的检察官孟海洋说。

  “国内对虚拟币交易一直不予承认,当时认为就算是骗了对方的钱,由于价值难以认定等原因也无法立案,所以就动了骗钱的念头。”2020年12月,被警方从藏匿地抓获后的徐明等人交代了自己利用虚拟币交易实施诈骗的事实。

  目前,此案在进一步审理中。

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